【大紀元2021年05月03日訊】（大紀元記者劉淇晴新西蘭編譯報導）據RNZ報道，雖然新西蘭的反洗錢和反恐籌資措施被認為是充分的，但一項審查報告發現一些方面還有待提高，例如提高公司真正所有者的透明度、加強對金融機構的監督等。
這項審查來自全球反洗錢和恐怖主義籌資機構金融行動特別工作組（Financial Action Task Force）。該工作組的報告評估了新西蘭在該領域面臨的風險，並對現行法律和措施及其運作情況進行了研究。
在肯定新西蘭在追回犯罪收益、各機構的情報合作以及追蹤和沒收非法資產能力方面給與肯定後，該報告指出，若能更好地利用金融情報的潛力偵察執法部門尚未發現的涉案人員及其犯罪活動，對新西蘭當局會更有幫助。
調查發現，新西蘭可以提高公司真正所有者的透明度，例如，可以用來洗錢的空殼公司和信託公司。
此外，負責執行洗錢檢查的組織機構之間對案件的理解及執行力也各不相同。
報告中寫道：「報告實體對其反洗錢/反恐融資(AML/CFT，即反洗錢和打擊恐怖主義融資)義務的理解和實施情況複雜，在更大、更複雜的報告實體中理解和實施情況更好。」
報告建議加強對金融機構、律師和會計師的監督，以發現2018年以來才被「反洗錢/反恐融資」立法捕捉到的洗錢行為。
工作組還在報告中指出，新西蘭針對金融制裁(TFS)的法律（通常涉及凍結資產）很有力，但「根據金融制裁(TFS)制度，新西蘭沒有任何資產被凍結。雖然這個結果可能符合新西蘭的風險概況，但也可能反映出有限的TFS指導，以及當局對TFS缺乏推廣和監督。」因此，他們建議監管者能確保擁有足夠的權力，並對這些權力有充分認識。
此外，報告還建議新西蘭通過更好的數據和統計數據對趨勢和結果進行監測，並考慮制定洗錢起訴準則，努力維持最近洗錢起訴增加的情況。
責任編輯： 藍克
