【大紀元2021年05月10日訊】（大紀元記者袁世鋼台灣台北報導）刑事局偵辦網路假交友投資詐騙集團案，查獲一名在台的菲律賓籍主嫌Eda，竟與菲國詐欺集團勾結，並在台招募合法的同鄉移工擔任車手頭兼收簿手，再找來其他合法移工提供人頭帳戶，並以每次2千元至1萬元不等代價身兼下游車手；警方陸續緝捕20人到案，移送法辦。

刑事局10日指出，該境外詐欺集團透過網路交友等方式，以海外投資、商業借貸、國際包裹卡關等話術詐騙我國民眾，初估被害者約20餘人，不法獲利高達新臺幣500萬元；經清查發現，該集團所提供被害人匯款的銀行帳戶，竟全都是在臺的菲律賓籍合法移工所有，甚至直接派遣菲國移工在台鐵車站內與被害人面交款項。

警方循線查出，主嫌為一名合法的菲國移工Eda，他負責與境外的菲國詐欺集團聯絡，並利用在天主教堂做禮拜、台北車站聚會時招募5名同鄉擔任車手頭兼收簿手，再以每次提領贓款可獲得2千元至1萬元不等的代價，找來另外14名同鄉提供自己的銀行帳戶給詐欺集團洗錢，並身兼下游車手，聽從指示至ATM提領詐欺款項，甚至有看護推著長者去作案。

經蒐證完竣，專案小組於今年1月18日、3月22日、4月19日，在基隆市、台北市、新北市、桃園市、苗栗縣等地區，陸續緝獲涉案的主嫌E男及菲國移工兼車手共20人到案，並查扣作為洗錢使用的銀行帳戶存簿、提款卡、匯款單等證物，全案訊後依涉犯詐欺、洗錢等罪解送新北地方檢察署偵辦。

此外，警方分析，近來因積極查緝人頭帳戶、銀行開戶資格審查嚴格，詐騙集團轉而向在台外籍移工收購銀行帳戶，利用移工對台灣環境陌生、無法明確指認上手等特性製造斷點，後續將持續溯源追查幕後操控者，朝組織犯罪方向偵辦；刑事局也與鐵路警察局合作，針對臺北車站等外籍移工易聚集場所加強宣導，打擊詐欺集團洗錢管道。◇

責任編輯：鄭樺