設收款機龐氏騙局 詐騙數千萬 安省男子被控
【大紀元2020年09月14日】(大紀元記者季薇多倫多報導)多年前,安省巴里市(Barrie)一名男子涉嫌設收款機龐氏騙局詐騙5,600萬元被調查。在其被多米尼加共和國驅逐回加拿大時,省警將其逮捕并控罪。
安省調查嚴重欺詐辦公室(SFO)稱,這宗涉及銀行卡收款機的龐氏騙局,於2012年在巴里展開,已知受害者500多名,損失2,400萬元。
據Global News報導,SFO於2018年9月開始的調查發現,受害者以為他們投資的是一家名為Debit Direct的公司,該公司將向整個加拿大和美國的商家提供銀行卡收款機;高回報,風險很小。
然而,投資者的錢沒有用於投資,而是進了騙子的腰包。當有投資者想取錢時,騙子就用新投資者的錢支付。
受害人以為,收款機每交易一次,他們能夠賺得15分的特許使用費。但那些收款機從來沒存在過。
現年62歲的查爾斯.德波諾(Charles Debono)最終落網,被控5,000元以上詐騙、用犯罪所得洗錢、賄賂代理、故意冒充、使用和處理偽造文件等。
德波諾從多米尼加共和國被驅逐回加拿大,在抵達安省時,被省警逮捕。
SFO稱,已經沒收了騙子在加拿大的約150萬元的「犯罪所得」,其他國家也在考慮採取類似的行動。SFO鼓勵受害者站出來,並通過sfo.project.debitdirect@ontariosfo.ca向調查人員提供信息。◇
責任編輯:文芳
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