【大紀元2020年02月26日訊】（大紀元記者宋清寧澳洲墨爾本編譯報導）據《時代報》報導，Crown Resorts集團的一位副總裁授權一名賭場員工向墨爾本的一個毒販電匯了50萬澳元，這筆錢來自與前澳洲統促會顧問團名譽會長、澳籍華商周九明（Tom Zhou）有關的帳戶。

這是Crown賭場自去年陷入醜聞風波、受到當局調查後，第一次曝出有高層管理人員協助有組織的犯罪活動。

這筆交易發生在2017年1月份。Crown國際業務部副總裁Veng Anh授權一名珀斯Burswood賭場的員工從一個Crown Resorts集團控制的帳戶中向毒販和夜總會商人胡楠（Nan Hu，音譯）電匯了50萬元。

Anh可能是通過其位於墨爾本的夜總會Heaven結識胡楠的，這個夜總會很受Crown豪賭客的歡迎。目前尚不清楚Anh當時是否知道胡楠是一名毒販和有組織犯罪成員。

然而，胡楠並不是Crown批准的賭客或中介，向他匯款違反了賭場自己為了防止洗錢而制定的政策。

胡楠在將這筆錢以銀行支票的形式取出後，將支票給了有組織犯罪人物蒂莫西·馬（Timothy Ma，音譯）控制的一個公司。馬在十多年前因為販賣海洛因入獄，他與意大利黑手黨和摩托黨一起販毒。

這50萬元來自一個與澳籍華商周九明有關的帳戶，他和Anh合作，將中國有錢有勢的豪賭客吸引到Crown賭場。他經常帶著妓女、毒品和Crown大賭客去Heaven夜總會。

周九明曾是中共統戰機構——澳洲統促會（又稱和統會）第七屆顧問團名譽會長，還是習近平表弟齊明（Ming Chai）的生意夥伴。

他還擔任澳大利亞湖北同鄉會主席、澳大利亞湖北商會主席、墨爾本華星藝術團永久主席。墨爾本華星藝術團由中共國務院僑辦授牌成立，直接向國務院僑辦匯報工作，並得到中共墨爾本總領事館的大力支持。

周九明於今年早些時候因為洗錢和腐敗的罪名在斐濟被捕，並被引渡回中國。

雖然Anh授權給胡楠轉這筆錢沒有正當理由，但銀行和賭場記錄顯示，Crown Resorts集團沒有及時向澳洲反洗錢機構Austrac報告這一交易。

該賭場有法律義務在三天內向監管機構報告可疑交易或任何金額超過1萬澳元的資金轉移。

然而，Crown在一年後才通知了Austrac機構，並且是在西澳賭博監管機構開始詢問此事後才採取行動的。

Austrac機構前情報總監哈蘭德（Todd Harland）說，這50萬元匯款明確指向洗錢活動（然而，在Anh授權這筆交易時，當時可能不知情）。

「拿到現金，把錢通過賭場（帳戶）轉移出去……使其看起來像賭博贏得的錢……這是基本的洗錢手法。」

責任編輯：李欣然 #