【大紀元2020年11月18日訊】(大紀元記者天睿澳洲悉尼編譯報導)週二,悉尼兩名涉嫌詐騙、非法向海外匯款的男子被控數十項罪。警方表示,至少有9名受害人被騙,兩名犯罪嫌疑人往海外轉移了至少230萬澳元。
警方從今年6月開始調查涉及欺詐和非法向海外帳戶匯款的案件。警方表示,受害人先是被一個身分不明的人誘騙,向一些聲稱低風險高回報的投資項目投資,在獲得一些小額回報後,他們又投入了更多錢。但這些錢卻被騙子轉移到了亞洲、中東和歐洲的一些帳戶。
到目前為止,警方已經在新州、維州、昆州和西澳發現了9名受害者。據稱,一個家庭被騙走了100萬澳元,而其他家庭損失的金額較小。隨著調查的繼續,更多的受害者可能會被發現。
據悉尼晨鋒報報導,週二,新州警察依法在悉尼南區克羅納拉(Cronulla)和基拉威(Kirrawee)的兩所住宅進行了搜查,逮捕了兩名涉案男子,他們分別是40歲的埃斯泰芬(Mark Estephan)和49歲的克勞斯(Jamie Ronald Close)。
警方表示,埃斯泰芬使用的是他名下一家悉尼公司A.C.E Global Consulting的帳戶,該公司在網上自稱是一家 「獲獎企業,提供廣泛的諮詢服務,專門從事商業諮詢和投資銀行業務」。
根據反洗錢法,埃斯泰芬被控41項罪,包括非法匯款、處理犯罪所得、持有被懷疑是贓物的財物。克勞斯被控18項類似罪名。
警方表示,他們沒有在澳洲交易報告與分析中心(Austrac)登記他們的匯款業務,因此無權進行轉帳。
澳洲交易報告與分析中心表示,國際匯款一般是合法的,但往海外匯款的企業必須註冊。
警方在搜查中還查獲了17萬澳元的現金,64公斤的銀條,估計價值5.5萬澳元,以及兩盎司的金條,估計價值5000澳元。
責任編輯:岳明
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