【大紀元2020年01月24日訊】（大紀元記者肖婕澳洲悉尼編譯報導）數百名利用一家狡猾的中美洲銀行逃稅和隱瞞應稅財富的澳洲人恐將面臨民事或刑事指控，一個由五國稅務機構組成的J5稅務團正在針對這家銀行展開特別查稅行動。這些澳洲人將面臨一場前所有的國際調查。

由美國、澳洲、英國、加拿大、荷蘭的稅務機構組成的J5稅務團在一個特別「行動日」之後，預計將會對涉案的澳洲人提出刑事和民事訴訟。

J5稅務團於18個月前成立，成立的原因是組成國越來越擔心公司和個人的逃稅額度，以及這對國內稅基構成的威脅。J5稅務團也在關注加密貨幣的使用和金融網絡犯罪。

這是J5稅務團首次對這家未被指名的中美洲銀行採取聯合行動。在荷蘭稅務當局獲得了相關信息後，J5稅務團認為這家銀行正被用於洗錢和逃稅。

J5稅務團正在調查這家中美洲銀行的一些客戶，其中有些是澳洲客戶。他們被認為利用該銀行祕密隱瞞和轉移財富，以逃避稅收和隱藏有組織犯罪的收益。此活動可能已經進行了好幾年。

在採取行動前，J5稅務團通過搜查令、面談和傳票等途徑收集了大量相關信息，稅務團說，這些信息都被整理成了「重要情報」。

預計J5稅務團所屬的每個司法管轄區將對涉案人員採取刑事、民事和監管行動。

澳洲稅務局（ATO）副局長戴伊（Will Day）表示，已有「數百名」澳洲人被確認為這家中美洲銀行的客戶。

戴伊說，那些擔心自己陷入離岸金融機構活動的人，現在應該站出來。

戴伊告訴悉尼晨鋒報：「我們正在著手調查其中一小部分人，我們懷疑他們有未申報的收入。」「在本週的行動後，預計我們收集到的信息將為進一步的潛在風險審查提供依據，並推動對更多客戶的進一步調查。」

澳洲稅務局已開始調查這家中美洲銀行涉嫌未申報收入的澳洲客戶，澳洲滅罪情報委員會（ACIC）也在協助調查更多客戶。

戴伊說：「這種多機構、多國的行動，可以降低那些考慮將海外地點作為逃稅或洗錢途徑的人的信心。」

澳洲稅務局助理局長馬丁（Brett Martin）說，在過去24小時的調查中，稅務局發現了與個人有關的證據，但沒有找到與公司或跨國公司有關的證據。

「我們的重點是找出促成利用中美洲銀行逃稅和洗錢這些事的幕後黑手。」他說。

馬丁是J5稅務團在澳洲的副總裁，他不願透露這家中美洲銀行的名字及其具體地點。

美國國稅局（IRS）刑事調查部門負責人福特（Don Fort）說，這是J5稅務團首次協同行動，但不會是最後一次。「美國和海外偷稅漏稅者應該注意，他們不遵守規定的日子已經到頭了。」

責任編輯：岳明