【大紀元2019年03月16日訊】台灣一名28歲高姓男子組地下匯兌集團，把公司設在台北市內湖區科技大樓，每日均提供中國大陸人頭帳戶供客戶進行人民幣轉帳，再將等值的新台幣以現金交給客戶，從中收取手續費。刑事局掌握線索逮人，不排除高男涉嫌替詐欺集團洗錢。

據中央社報導，刑事局3月15日召開破案記者會，偵九大隊副大隊長鄢志豪表示，日前接獲情資，有洗錢集團藏身在台北市內湖區科技大樓，經查，以高男為首的地下匯兌集團涉重嫌。

刑事局查出，高男找國、高中同學組洗錢集團，成員皆未滿30歲，高男以貿易公司為名，把公司設在警衛森嚴的內湖區科技大樓內，並涉嫌透過大陸人頭帳戶替人進行人民幣轉帳，再從中收取1%至4%手續費。

刑事局表示，高男對客戶的金錢來源未曾過問，而委託洗錢的客戶遍及台北、桃園、台中等地，清查發現，以高男為首的地下匯兌集團，單日經手金額曾高達新台幣3,900萬元，從去年10月至今，洗錢金額超過6億元，不排除疑似替詐騙集團洗錢。

刑事局說，高男等人知道匯兌金額來源不明，外出收款時都會隨身攜帶槍枝，收取現金後，再趁深夜至ATM存款，高男也租下公司附近大樓供成員居住，以便集中管理。

刑事局掌握線索，日前赴高男位在台北、桃園等處搜索，當場逮捕高男等7人，查獲2輛高級跑車、改造手槍、銀行存簿等證物。高男遭逮後坦承涉案，但無法交代客戶來源。

警訊後，依違反洗錢防制法、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌把高男等7人移送士林地檢署偵辦，高男遭聲押獲准，其餘成員交保。刑事局將持續追查高男客戶來源。

高男平日以林寶堅尼、保時捷等名車代步，被捕後這些車輛面臨被查扣命運。警方呼籲，從事地下匯兌犯行，將面臨3年以上、10年以下有期徒刑，得併科新1億元以下罰金。

責任編輯：鍾元