【大紀元2018年06月04日訊】（大紀元記者天睿澳洲悉尼編譯報導）週一，澳洲聯邦銀行（CBA）與澳洲交易報告與分析中心（Austrac）達成和解協議，為該行違犯反洗錢法和反恐金融法的行為支付7億澳元罰金。
澳洲政府為這一事情能迅速得到解決表示歡迎，「我祝賀澳洲交易報告與分析中心，中心主任及其法律團隊和我合作，使得這個事情以如此成功而又快速的方式得到解決。」聯邦律政部長波特（Christian Porter）週一在聲明中說。
內務部長達頓（Peter Dutton）說，聯邦銀行罔顧反洗錢和反恐怖主義的責任，讓澳洲社會陷入危險，「這是不可接受的，也絕不應該被允許發生。」
財長莫里森（Scott Morrison）說，法律是沒得商量的，尤其是對於澳洲最大的金融機構而言，「政府會對任何違規進行嚴肅懲處。」
去年，金融監管機構——澳洲交易報告與分析中心指控澳洲聯邦銀行（CBA）違犯反洗錢和反恐金融法，並啟動了民事訴訟程序。該監管機構在法庭上稱，聯邦銀行在2012年推出的智能存款機至少被4個犯罪集團利用，他們洗錢的數額至少有7500萬。
在雙方剛達成的和解協議中，聯邦銀行承認，該行沒能及時上報53,506起通過智能存款機（IDMs）存款超過1萬澳元以上的交易記錄；在2012年10月至2015年10月之間，因為自動預警系統沒能按照預期運作，聯邦銀行沒能按照反洗錢和反恐金融法的規定來監督77萬多個帳戶；該行還承認有149起可疑事件沒能及時上報或者完全沒有上報。
聯邦銀行在去年年底的半年財報中已經預留了3.75億元來應對將來的罰款。不過最終協議中的罰款為7億元，這些罰款將體現在該行本財年的年終財報中。
此外，聯邦銀行還需負擔交易報告與分析中心的法律訴訟費250萬元。雙方達成的協議仍需得到聯邦法庭的批准。
聯邦銀行行長科明（Matt Comyn）說：「雖然我們並不是有意犯錯，但我們已經完全認識到了所犯錯誤的嚴重性。我們今天所達成的協議清楚承認了我們的失敗，也是銀行將來發展的重要一步。代表聯邦銀行，我為這一讓社區失望的行為進行道歉。」
聯邦銀行最初曾考慮對監管機構提出的數項指控進行抗辯，聲稱是一個系統編碼錯誤導致該行沒能上報那5萬多存款超過1萬元的交易記錄，但最終該行決定承認了大部分指控，並與監管機構達成和解協議。
和解協議中還寫道，交易報告與分析中心懷疑，有更多通過聯邦銀行帳戶進行的洗錢活動沒有被偵測到，而這些帳戶原本是應該被偵測到並被報告給監管機構的。
澳洲交易報告與分析中心主任羅斯（Nicole Rose）說，這一和解協議向金融行業發出了一個強烈信息，嚴重違犯反洗錢法和反恐金融法的行為是不會被容忍的。
「我們在這個案子中已經看到，罪犯會利用糟糕商業運作（的漏洞）來進行洗錢犯罪，」 羅斯說。「這增加了支持恐怖分子在這裡和海外發動襲擊的機會，因此會對澳洲人的日常生活產生真正的影響，並將社區置於風險之中。而且讓有組織犯罪集團能夠給我們的家人和朋友輸出毒品。」
責任編輯：瑞木悅
