【大紀元2018年06月30日訊】（記者李梅溫哥華綜合編譯）6月27日，省府公布了皇家騎警前副總警長Peter German對卑詩賭場洗錢活動的獨立調查報告，長達247頁。司法廳長尹大衛表示，卑詩賭場洗錢是犯罪集團所為，與大溫毒品危機有關，危及民眾的生命安全；與大溫房價飆升有關，衝擊普通民眾的生活。German把卑詩洗錢猖獗歸咎於整個系統失敗。《環球郵報》和CBC等媒體對報告做了深入探究，大紀元綜合編譯，助讀者及時了解我們身處的社會。

在這份《髒錢（Dirty Money）》報告發表的次日，《環球郵報》專欄作家Gary Manson撰文，開篇就寫道：在讀到Peter German關於卑詩賭場洗錢活動報告的中間部分時，我清楚自己不是在閱讀好萊塢劇本，但裡邊都是這樣的元素：國際犯罪集團、謀殺、綁架、敲詐勒索以及肆無忌憚的犯罪分子在當地賭場的現金窗口清洗成袋「髒錢」的奇觀。

這份報告的發表引人注目，同時也令人不安。這些犯罪行為在多大程度了侵襲了卑詩省，而且很容易就侵襲了，這都讓人感到不安。事實上，那個時候的卑詩省政府意識到了洗錢正在成為流行病，但卻沒有採取行動而是聽之任之，這應當被大聲譴責鞭撻。

報告揭示令人不安的事實

《髒錢》報告中最令人不安的一個內容是：自2000年初以來，在卑詩省賭博行業內就一直警鐘長鳴，但當局卻無所作為。Gary Manson寫道：事實上，人們可能認為，卑詩省前自由黨政府解散一個專門監控調查這類犯罪活動的執法機構而助長了洗錢的氾濫猖獗。該執法單位成立於2009年，在該機構被政府關閉的前兩個月，政府還收到了一份報告指出有284個賭博事件涉及有組織犯罪，有兩宗謀殺案、一個兒童綁架和勒索案與該地區的犯罪活動有關聯。

在《髒錢》報告中，German還具體講述了另一個例子。賭博執法單位的負責人在一份報告中強調了正在發生的洗錢活動及其程度。隨後不到一年，在彩票公司抱怨難以跟他打交道之後，他就被政府開除了。

報告還說，髒錢主要來自中國大陸，這些髒錢也與卑詩省的致命濫藥危機和溫哥華都會區房地產價格上漲緊密相連。卑詩省作為黑幫的天堂已經廣為人知，如今，我們知道原因是為甚麼了。即便是那些懷疑有人持有不良動機的人，對這些事情也都視而不見。

系統失敗與高級官員有關

Gary Manson在文章中說，《髒錢》報告最令人沮喪的是，它的宗旨是發掘事實，而不是找出障礙。隨著閱讀這份報告，顯而易見的是系統失敗，與一些高級職位的人有責任做好他們的工作有關。他們中許多人至今仍然在位，但是他們不應在那。

German的報告展示了對日益增長的可疑交易的調查，因國營彩票公司與省府賭博政策和執法單位之間的持續內鬥而受阻。與調查相比，更多的是指責和爭鬥。在涉及監管賭場業務的許多機構之間，相互不信任的現象普遍存在。

German還挖掘出了2012年來自一名卑詩省執法機構調查員的備忘錄，他試圖警告彩票公司的人，在他們的眼皮下正在發生著什麼事情：「我又提出那個問題並給出答案：『誰有20萬元裝在鬆緊帶裡的20元鈔票，一疊1萬元？』」而且，這個人在一個賭場的現金窗口把這些錢換成了籌碼。但是，彩票公司的一些人並不認為這是洗錢。他們也不相信這是他們的責任去進行調查。

《髒錢》報告說，確實，多年來，卑詩彩票公司一直專注錢交付的方式，而不是從事情的根上問一個簡單的問題：錢是從哪裡來的？

「現金滾滾而來」

答案就在那裡。

German的報告說，賭博政策和執法單位的執行主任在2013年的一個電子郵件中搞定了這個問題。

「我想可能是這樣的：那個賭博的人通過高利貸得到現金。那些放高利貸的人，我相信他們的資金來自犯罪所得。」這名官員寫道。

「這個賭博者在賭場打賭，輸掉了現金，並最終償還了他在外國管轄權地區的債務。」

2014年，這名執法單位的執行主任被無理解僱。

此後不久，加拿大廣播公司調查出另一個故事，有人帶著裝滿20元和50元鈔票的購物袋，去了賭場。

對此，當時的財政廳長也說，調查的決定取決於警方。

German表示，卑詩洗錢的問題在2015年達到頂峰。那一年，皇家騎警告訴卑詩彩票委員會，洗錢調查員已經找到了這個問題的「巨鯨」。溫哥華地區的一個賭場在一個月期間接收了1,350萬元面值20元的現鈔。警方認為這可能犯罪所得。位於列治文的河石賭場（River Rock）是問題的「震中」。

German在報告中說：「在現實中，沒有警察去調查或追蹤錢從哪兒來。結果現金滾滾而來。」

數十條推薦措施

German表示，幸運的是，他相信洗錢問題會得到解決。在報告中，他提出了48條建議，其中之一是呼籲成立一個聯合警方的、新的、獨立的監督調查機構。新機構每星期要審查可疑狀況，每年至少審查一次客戶的資金來源。

其它推薦措施包括：

‧ 明晰卑詩彩票公司角色及監管職責

‧ 規定賭場停止接收來源不確定的資金

‧ 賭場直接向監管機構Fintrac報告

‧ 拒絕允許VIP顧客處理現金或籌碼

‧ 制定更嚴格的存入現金限額

‧ 跟蹤賭場籌碼去向

許多推薦措施是加拿大金融情報單位金融交易和報告分析中心（Fintrac）長期以來要求實施的。◇

責任編輯：李梅