【大紀元2018年05月02日訊】（大紀元記者莊麗存台北報導）行政院公布「國家洗錢及資恐風險」評估報告，金管會主委顧立雄2日致詞表示，本國銀行與國際金融業務分行（OBU）是洗錢防制風險最高的國家，這並不代管控不佳，而是代表固有風險高的產業代表是應分配較多資源及重視管理的對象，各國可藉由強化管理措施，來說明執行防制洗錢及打擊資恐的有效性。

顧立雄指出，隨著國際金融化與自由化日益提高，且金融商品與新興科技的蓬勃發，洗錢手法也不斷翻新，因此，各國對於洗錢防制的議題重視程度與日俱增，關注的範圍也日益擴大。

顧立雄認為，藉由風險評估全面性了解風險來源及程序，據以發展防制洗錢及打擊資恐政策及措施之優先順序，並依評估結果適當地分配資源，以達到降低風險的最大成效，其重要性不言可喻。

顧立雄強調，因應台灣將於11月接受亞太APG第三輪相互評鑑，為協助金融機構落實防制洗錢作業，金管會已透過法規整備，讓國內法規與國際接軌，在執行方面，已督促金融機構落實執行風險評估及相關程序，包括客戶審查、大額通貨及可疑交易申報等各項防制洗錢措施。

最後，顧立雄說，金管會將透過持續性的宣導及監理，形塑並內化防制洗錢之遵法文化，讓洗錢防制與打擊資恐成為金融機構守法文化的一部分，以提升我國在防制洗錢及打擊資恐的整體效能，維護各界對我國金融體系的信賴。◇

責任編輯：昌英