【大紀元2017年08月18日訊】（大紀元記者伊蓮悉尼編譯報導）一家名為CC&B國際（CC&B International）的肉品出口公司近日被警方指控涉嫌通過在澳聯邦銀行（CBA）開設的一個帳戶從事洗錢，金額高達2700萬澳元。這一在公司大股東梁（Ka Chun Leung）名下的帳戶之前已引起CBA 反洗錢小組（ALM）的關注，後者雖然發現沒有證據顯示帳戶有工資支付或者是商業往來交易，但仍得出帳戶交易活動「無疑點」的結論。
據澳洲財經評論披露，CC＆B國際的工作人員被指利用公司在車士活的帳戶，通過CBA在車士活分行的智能存款機存入大量現金。據稱，這筆巨款已通過網上轉入香港，聯合反組織犯罪小組（JOCG）正在對此進行調查。
CC&B的兩名員工李（Yuen Lun Li）、唐（Kit Lung Song Tang）明年將在維州因涉嫌洗錢案出庭受審，第三名男子盧（Ji Zhan Lu）被判兩年，目前正在服刑，警方觀察到他多次將大額現金帶入CC＆B在車士活（Chatswood）的辦公室，每次高達53萬，八次累計存入數百萬現金。公司主要股東梁，早在2015年8月份警方突擊搜查其在中立灣（Neutral Bay）的住所時已出逃海外。
此外，該公司的盧、李、唐三人被指控與製造和進口液體甲基苯丙胺（冰毒）團伙有關。
該公司網站上，CC＆B國際公司將自己描述為「專門從事肉類、海鮮、水果和農產品貿易的跨國公司」。澳洲證券及投資委員會（ASIC）記錄顯示，梁擁有該公司90％的股份，其餘10％由梁梅（Mei Leung）持有。
CC＆B國際與澳洲交易報告與分析中心（AUSTRAC）援引的四個犯罪團伙之一有關。
到2015年初，銀行反洗錢團隊注意到大量現金存入CC＆B帳戶。交易審查鑑別出大筆現金存款通過分行每天存入該公司在墨爾本的機構，同時通過自動櫃員機存款，不過金額相對較小。 CBA的ALM工作人員得出結論說，這些錢似乎和公司業務往來有關，因為「肉類貿易是現金密集型業務」。他們還表示： 「該公司大股東… 『梁』計劃在墨爾本和好事圍（Hurstville）開設兩家店鋪，AML沒有發現問題，帳戶活動符合其業務性質，特別是所有借記均與業務相關。」
但是隨著存款的加劇，反洗錢工作人員開始更加警覺。 4月28日發布的「可疑事件報告」稱，1050筆現金存款共計1490萬澳元，以「可疑、高風險、顯示洗錢和避免匯報義務」的方式存入（公司帳戶）並轉移離岸。
反洗錢小組還觀察到：「帳戶活動為全部是大筆現金密集單日存入結構，也無法看到任何工資或商業交易。」據稱，這樣的活動持續進行，儘管發出了警告信號，可是並未進行「客戶盡職調查」。
2015年8月2日，CBA工作人員提交了關於第三方（向該公司帳戶）「定期存入超大額現金」的正式報告。CC＆B國際公司的員工向警方交待，「客戶」到了CC＆B辦事處（而該公司的第二家辦公地點位於墨爾本的Springvale），並帶來了大量澳幣。錢被數過，也給了收據，現金以CC＆B國際的名義存入該公司在CBA的帳戶。
截至2015年8月的10個月內，該公司的帳戶內存入了超過1000筆現金存款，金額達2720萬澳元。 同期，向香港銀行轉移國際匯款總額2640萬澳元。
澳洲交易報告與分析中心稱，CBA就此提交了共504項逾期限交易報告，總計530萬澳元，而CBA歸咎是軟件錯誤。
該銀行於2015年8月25日凍結了CC＆B帳戶，但帳戶到10月才正式停止使用。
責任編輯：堯寧
