澳洲史上最大稅務詐騙案:涉案錄音曝光
【大紀元2017年06月22日訊】(大紀元記者天睿澳洲悉尼編譯報導)週三,澳洲史上最大的稅務詐騙案有更多的涉案錄音在法庭上曝光。前稅務局副局長克蘭斯頓(Michael Cranston)被曝曾教自己的兒子如何避免稅務詐騙指控,並試圖讓他免受調查或將刑事案變為民事案。
被監聽的電話錄音披露,現年57歲的克蘭斯頓在與兒子亞當.克蘭斯頓(Adam Cranston)的通話中,暗示他兒子告訴法官,自己不是巨額稅務欺詐案母公司的「真正董事」,這樣,他兒子可能只會被追究有「不明之財」。「他們不會告你刑事犯罪,只是民事。」警方呈交法庭的錄音中克蘭斯頓曾這樣說。
這一爆炸性的電話錄音,讓克蘭斯頓名譽掃地,迫使他在6月13日——也就是他被控利用信息和職務之便袒護自己的兒子而出庭的那一天,辭去了稅務局副局長一職,結束了他在稅務局35年的職業生涯。
克蘭斯頓的兒子亞當被指參與詐騙團伙,通過空殼公司或底層公司截留稅金,然後再運用一系列複雜的商業運作分贓。
據悉尼晨鋒報報導,週三,這起案件的涉案金額已從1.3億元調整為1.44億元。警方在經過了8個月的調查後,於5月份採取大規模行動,逮捕了9名涉案嫌疑人,其中包括克蘭斯頓的一雙兒女。
亞當被指用其自己的公司SYNEP購買了合法的工資管理公司Plutus,然後又設立了數個由「稻草人」經理運作的底層公司。隨著底層公司截留的稅金越來越多,加之團伙間的分贓之爭,稅務局對其懷疑越拉越大,於1月24日向其5個底層公司發出了欠稅2650萬的追債通知,並附上了給「稻草人」經理585萬元的罰款單。
情急中,亞當據稱求助於父親克蘭斯頓,為他提供關於稅務局怎樣進行調查的內部情報。
警方將亞當和自己同夥的對話錄了下來,對話中他描述了自己向父親詢問稅務問題的情形。但根據這些對話,他並沒有把所有事情對克蘭斯頓和盤托出,而只是說他不小心買下的一家公司正收到稅局發來的一大堆追債令。
當時,克蘭斯頓看過了這些追債令後問亞當,這家公司是否涉入有組織犯罪?亞當回答道,上一個商業夥伴曾有漏稅的行為。
克蘭斯頓告訴亞當說,稅局目前在進行許多調查,發出許多追債令。不過他可以就此進行一些詢問,看看稅局為甚麼對此感興趣。
亞當向克蘭斯頓詢問了調查所涉及的「所有方面」,但錄音顯示,他並沒有告訴父親自己對此事的涉入有多深,否則「就完了」。「那將是澳洲史上最大的稅務詐騙案,毫無疑問的,」 亞當的同夥、稅務律師梅農(Dev Menon)在和亞當的對話中說。
克蘭斯頓已被起訴。他被指在2月1日至9日之間試圖查閱限制級信息,並指使兩名助手查閱限制級信息。在4月28日至5月2日之間,稅務局開始調查Plutus公司時,他被指試圖和自己的兒子達成一樁交易。
4月26日,稅局向Plutus公司發出了一封估計欠稅4660萬元的信,該信就是由克蘭斯頓簽發的。
5月2日,在亞當和其團伙被捕前兩週,克蘭斯頓建議自己的兒子「在當下,需要格外小心」,並說亞當涉案的脈絡很清楚。但他表示他可以「做個好案子」來混淆視聽,淡化亞當在其中的關聯。
**
責任編輯:李熔石