【大紀元2017年06月12日訊】（大紀元記者莊麗存台灣台北報導）因應《洗錢防制法》即將上路，金管會將依據資產、營業規模，挑選10家銀行及8家保險業，在6月底前洽公正第三人，包含會計師或者法律顧問，查核2016年「洗錢／資恐風險評估以及反洗錢／反資恐計畫」，並且經董事會通過後，提交給金管會。其他中小型金融業則是自行查核反洗錢的風險評估和計畫，提報董事會通過，提交給金管會。

《洗錢防制法》將自28日起實施，防制洗錢名單從哪裡來，備受關注。金管會說，查核計畫與報告是依據法規，檢視去年的洗錢防制工作是否有缺漏，經由會計師或法律顧問出具缺失意見，金管會再依據報告內容要求金融業改善。

攸關洗錢防制能否順利推動的名單資料庫供應，正由台灣集中保管結算所建置中。不過，完整的洗錢防制作業有3個階段，集保公司只負責第一階段，後面兩個階段得由23類洗錢防制尖兵（18類金融機構與5類非金融事業或人員）接棒，自行辦理客戶名單的比對、分級與持續監控。若發現異常，判斷客戶可能有洗錢風險，23類洗防尖兵必須主動通報法務部調查局。

責任編輯：呂美琪