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海外逃稅者或隨時坐牢 始作俑者難辭其咎

【大紀元2017年05月31日訊】(大紀元記者季薇多倫多編譯報導)隨著加拿大稅局今日(5月30日)將一份報告呈交至眾議院,巴拿馬文件外洩所涉及到的加國海外逃稅者,分分秒秒都有坐牢的可能。

爆炸性的巴拿馬文件外洩一年多之後,加拿大稅局正在對122名加國海外逃稅者展開審計,已經展開的刑事調查有數十宗。相關細節定於5月30日呈交至國會。

逃稅者可獲刑

稅局助理專員加利文(Ted Gallivan)對《多倫多星報》表示:「當犯罪嚴重到可根據《刑法》提出欺詐指控,可判處更長時間的刑罰。」這強大的信號預示著,巴拿馬文件外洩所涉及的加國海外逃稅者,最終可能入獄。

披露權貴們如何利用避稅天堂隱藏財富的巴拿馬文件外洩後,冰島總理辭職,數十個國家已經在著手展開刑事調查。加拿大更撥款近5億元來加強稅務執法。

針對始作俑者

稅局除了追稅、追究逃稅人刑事責任之外,還要打擊始作俑者。即那些設立海外逃稅計劃、把計劃出售給客戶的會計師和律師。

加利文說:「稅局已經獲得了部長的指示,我們要追究下去。」他補充道:「刑事調查工作進展順利,特別是針對有30到40名客戶的始作俑者。」

至於刑事案件,加利文表示,案件處在不同的審理階段,但沒有提及具體有多少宗。

至去年秋季,雖然稅局已對巴拿馬文件外洩的60名加拿大逃稅者進行審計,但執行的搜查令屈指可數。而最新呈交至國會的報告,表現出重大進展。

稅局與渥太華反洗錢監督機構Fintrac的前執法官員梅尼耶(Denis Meunier)對新數據感到高興,而稅局緊盯始作俑者更讓他感到振奮。

他說:「這是很好的策略:追根究源。那些傢伙,一些專業的陰謀家,他們的所作所為是行業的惡性腫瘤。」他認為:「刑事訴訟讓該行業憂心,人們開始擔心自己的聲譽。這就是威懾所在。」

約克大學的公司治理專家萊布朗(Richard Leblanc)表示,這種做法是「非常恰當的」,因為「會計師和律師是使交易發生的關鍵人物」。

也在哈佛大學授課的萊布朗還說:「有一件事是肯定的:稅局調查會計師和律師將震懾商業街Bay Street。 一直以來,加拿大對故意越界涉足逃稅的專業顧問們太手軟了。」

稅局加大追逃力度

巴拿馬文件在2016年4月份外洩之後,加稅局誓言打擊慫恿逃稅的專業人士。計劃實施的第一年,成功地向涉案會計師和律師開出了4,400萬元罰款。加利文說:「查出慫恿逃稅者的身分,也有助於我們順藤摸瓜揪出其他參與者。」

加利文還提到,國家之間稅收信息共享的新精神,突破了把稅收信息視為祕密的傳統。依據國際聯合信息分享與協作工作組(JITSIC)規定,加拿大稅局已經能夠與其他38個稅務機關共享信息。他補充道,目前加國稅局的首要任務是追究巴拿馬文件外洩的個人與企業。

加利文稱,儘管審計工作可能歷時多年才能有結果,才能訴至法庭,但海外避稅已經被列為稅局的首要任務。

數據顯示,僅僅針對跨國公司的執法行動,稅局在2016~2017年就收回了130億元,比之前一年多出38%。但加利文說,「還有更多的事情要做」,「仍有數十、數百億逍遙在外,我們要找回來。」

責任編輯:文風