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防制洗錢 台法部擬訂朴槿惠條款

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【大紀元2017年03月16日訊】(大紀元記者郭曜榮台灣台北報導)行政院洗錢防制辦公室16日揭牌,未來將參考國際做法,訂定洗錢防制相關規範,甚至政治人物一定親等內的親屬和機要、密友等都會納入審查範圍,法務部次長陳明堂表示,具體細節會在6月28日公布。

洗防辦16日揭牌,新修正的《洗錢防制法》也將於6月28日上路,陳明堂在行政院會後的記者會上談到,未來擬根據國際規範,在新法中訂定子法,對於高知名度的政治人物,將其不動產貸款和交易紀錄等納入審查,這些人包括行政、立法和司法部門的官員,以及他們的機要、密友、閨密和一定親等的親屬,但是詳細如何界定,法務部尚在審慎思考。他強調,法律在制定的同時會注意是否影響經濟的活絡和交易的秩序,「不是說完全管制,大家不要過度擔憂」。

此外,為防範洗錢,法務部初步研議就單筆高額現金交易,例如不動產、名牌包、珠寶鑽戒等,推動無現金政策。陳明堂指出,由於交易習慣上的差異,台灣目前用現金交易的比率達七成,先進國家約在三至四成之間,因牽涉到交易習慣的改變,此項政策是否造成經濟上某種程度的阻礙,會請相關單位再做評估,目前尚未選定標的。◇

責任編輯:尚穎

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