【大紀元2017年11月03日訊】台灣一名曾姓男子在中國大陸經商失敗返台後，利用他在大陸的人脈及帳戶，收受全台各地詐騙贓款，再以地下匯兌至中國大陸洗錢，1年多來洗錢總額逾新台幣8,800萬元，台南警方逮捕涉案的曾男、4名台商及3名車手送辦。

據中央社報導，台南市警局刑警大隊科技犯罪偵查隊長尤開欽今天（3日）指出，台南警方1日起連續2天搜索台北市、新北市、台中市、台南市等14個地點，偵破洗錢集團，逮捕8人。

警方調查，以網拍衣服為業的36歲曾男，家住台中，2012年至2015年間曾在中國大陸經商，失敗後返台，2016年1月起利用在對岸的人脈及帳戶，以帳號匯款、客運代寄包裹及面交，收受全台各地詐騙贓款，再透過機械、服飾、紡織業的台商，以地下匯兌洗錢。

警方搜索曾男住家時，曾男手機恰好接到兩個客運代寄包裹訊息，警方隨同曾男前往領取，當場打開，包裹內分別是30萬元及34萬9,000元的現金。

警方統計，曾男1年多來洗錢總額逾8,800萬元；但曾男否認洗錢，僅供稱是幫人轉帳，賺取匯差，不知是洗錢。警方依違反洗錢防制法、銀行法及詐欺等罪嫌，送辦曾男等8人。＃

責任編輯：林琮文