【大紀元2016年09月16日訊】（大紀元記者季薇多倫多編譯報導）雖然加拿大在阻截極端組織財路、反洗錢方面取得了很大的成功，但國際反洗錢金融行動工作組（FATF）稱，加國可進一步完善某些政策。

據路透社報導，FATF昨日（15日）表示，雖然加拿大金融交易報告分析中心（FinTRAC）積極協助執法機構，在阻截極端組織財路和反洗錢方面發揮了極大的作用，但因無權要求所監督的公司提供信息，在行動上還是受到了某種程度的阻礙。

今年四月FinTRAC第一次向一家銀行開出了前所未有的110萬元（約合83萬4千美元）的罰單，原因是該銀行沒有上報一宗可疑的交易及多筆資金轉賬。之前該組織向多家信用社開出的罰單，總計也只有676,795元，涉及未提交可疑交易報告（STRs），未判斷客戶是否屬政治風險外籍人士（PEFP）等。

與美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）相比，加國的執法力度相去甚遠。過去五年間，FinCEN對多家銀行和一家信用社的罰款高達5億多元。

FATF最新報告還批評，不像金融機構和其他專業人士，加國律師不負有上報可疑交易的義務，使得他們能夠通過信託帳戶繞過監管機構幫客戶轉移資金。報告稱，這是加拿大反洗錢構架的大漏，讓人憂心忡忡。

去年為加國反洗錢監督機構提供的一份內部報告顯示，律師是企業家之後，排名第二的最有可能面臨洗錢指控的行業。

責任編輯：滕冬育