【大紀元2016年08月29日訊】紐約州金融服務署（DFS）署長傅洛（Maria T. Vullo）今年2月接替勞斯基為代理署長，沒想到6月正式上任後，新官第一把火，指向了台灣兆豐金控旗下兆豐國際銀紐約分行因涉洗錢，被指控2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法，遭重罰1.8億美元（約新台幣56.5億元）。

據台灣聯合新聞網報導，傅洛擁有紐約大學法學碩士學位，外界喜歡拿傅洛和前任勞斯基比較，但她說，「我不是克林伊斯威特，總有人形容我是新警長，我就會說我從不穿馬靴」。不過她仍強調，會善盡權責，強悍將不亞於勞斯基。

傅洛說，勞斯基在這位子上成績斐然，但她不會照單全收，「我會看呈給我的議題而定，我希望DFS有份量，這部門應該成為一個重要角色」。今年4月，巴拿馬文件大量外洩後，傅洛下令十多家在文件中被點名的銀行揭露紐約分行或員工和空殼公司所有的交易。

巴拿馬的莫薩克．馮塞卡文件揭露前，傅洛曾與紐約聯邦儲備銀行聯手調查，在3月要求官股的韓國企業銀行（IBK）紐約分行加強反洗錢管制，限令60天內提交書面改善計畫。IBK在這項和解案免遭罰款。

而DFS人員在2月訪視兆豐銀行紐約分行時，多次要求對與巴拿馬分行往來交易提出適當說明。DFS指出，多個在兆豐多家分行擁有帳戶的顧客，明顯透過莫薩克．馮賽卡律師事務所協助成立。此一律師事務所正是專以「空殼公司」運作、先前涉入「巴拿馬文件」案的事務所。

「紐約分行嚴重、持續、影響兆豐銀整體運作，缺乏認知建立管控機制的必要性」。傅洛嚴正宣告：「DFS不能容忍公然漠視反洗錢法的行為，並且會對任何不合規定的機構，採取果斷和強硬的行動，以杜絕非法交易」。

責任編輯：鍾元