【大紀元2016年02月23日訊】（大紀元記者秦雨霏報導）從巴拿馬船運公司到一名新加坡八十歲老翁，再到一家中國銀行，它們組成了一條通向朝鮮的資金鏈。它解釋了為甚麼美國制裁朝鮮要比制裁伊朗難得多。

彭博社報導說，幾十年來，朝鮮打造了一張由前台公司和外國中介組成的資金轉運網絡，以規避國際社會為了制止其核武器而孤立它的企圖。法庭文件以及對調查員、銀行和檢察官的採訪顯示，這張網絡的基石是中共。

協助聯合國朝鮮制裁委員會的專家小組前成員威廉·紐克姆說，中國跟朝鮮的地理接近性、巨大的貿易數量、接觸眾多以及兩國歷史關係都令中國成為朝鮮逃避國際金融制裁方案的核心環節。

美國財政部外國資產控制辦公室主任前顧問亞當·史密斯說，把制裁伊朗的措施放到朝鮮不切實際。美國應該制裁朝鮮的支持者和保護人。

為了購買外國設備，比如購買俄羅斯戰鬥機，金正恩需要外國貨幣。曾經負責朝鮮東北亞銀行新加坡分行的金光鎮（Kim Kwang-jin）說，在過去，大約70%-80%的朝鮮外匯收入來自於中國。金光鎮在2003年叛逃。

朝鮮通過中介轉運資金

彭博社報導說，朝鮮在海外使用中介的名義開設銀行賬戶，中介會遵循朝鮮的要求匯款。朝鮮如何轉運資金的一個例子是，新加坡Chinpo船運有限公司多年來向朝鮮轉運資金。該公司由一名82歲老翁譚成侯（音譯）建立。

根據法庭文件，在朝鮮籍貨船「清川江」號在2013年7月通過巴拿馬運河前往古巴的時候，Chinpo跟朝鮮的關係被曝光。在船艙內，藏在20萬包糖下面的是被拆卸的米格-27戰鬥機、蘇聯雷達系統和彈藥。檢查員發現一份文件，顯示支付過河費的是Chinpo船運公司。

法庭文件、聯合國報告和對律師的採訪顯示，從2009-2013年之間，Chinpo公司幫助朝鮮在全球金融系統轉運資金逾4000萬美元。

中國銀行處理中介跟朝鮮的交易

彭博社報導說，朝鮮轉運資金的難點在於逃避美國監管機構的注意。由於所有美元交易幾乎都要經過美國的清算網絡，美國可以追蹤從事這些交易的外國銀行。譚成侯在轉賬表格上省略了「清川江」號的名字，以儘量減少審查。他在法庭上說，是中國銀行建議他這麼做。

法庭文件顯示，中國銀行是唯一一家處理Chinpo跟朝鮮交易的銀行。

Chinpo在法庭作證說，它被朝鮮方面告知，它收到的款項來自於清川江號的貨運客戶。這些款項有時候高達50萬美元，這對於船運費來說是非常大的一筆錢。

負責起訴Chinpo公司的新加坡檢察官Sandy Baggett說，每年都有一名朝鮮女外交官現身，要求Chinpo取出50萬美元現金。

Baggett說，曾經有一次，這名外交官在從新加坡飛往中國的時候因為攜帶未申報現金被截停。她解釋說，她需要用這些錢支付朝鮮駐中國船隻的船員工資。「但是誰知道這些錢實際上去了哪裡？」

韓媒：中國商業銀行凍結朝鮮賬戶

朝鮮進行核試驗和發射火箭後，近期美、日、韓相繼公布制裁措施。中共外交部長王毅也表示，要讓朝鮮「付出必要代價」。

與此同時，韓國媒體《東亞日報》報導，中國大陸多家商業銀行已凍結朝鮮帳戶。而且從去年12月份就開始凍結， 凡是朝鮮人的姓名開戶的賬戶，與儲蓄及外匯流通的業務都一律被凍結。

報導引述中國工商銀行丹東分行的一名不願意透露姓名的職員的話說：「沒有從公司方面聽到為甚麼要採取這一措施，但好像跟中朝關係陷入緊張有關。」

責任編輯：蔡致信