強化防制洗錢 邱太三:須借重國際經驗
【大紀元2016年10月03日訊】(大紀元記者陳懿勝、洪雅文台灣台北報導)法務部3日舉行「防制洗錢及打擊資恐國際研討會」,法務部長邱太三致詞時表示,近期台灣持續推動洗錢防制與打擊資恐政策,但洗錢防制與打擊資恐工作龐雜繁重、專業門檻高,台灣在經驗上仍不足,亟需國際經驗分享交流,希望能透過研討會與國際接軌,強化防制洗錢和打擊資恐。
邱太三表示,台灣雖然為亞太防制洗錢組織(簡稱APG)創始會員國,但在籌備經驗、資恐風險與紅旗指標的建立、非金融事業或人員納入洗錢防制規範之策略與方式、金融情報中心如何更有效發揮功能等,必須借重國際經驗交流,才能使相關的公、私部門在防制洗錢及資恐相關政策推動上能受益。
邱太三也指出,台灣將在2018年要加入第三輪評鑑,在2007年接受亞太防制洗錢組織第二輪相互評鑑後,發現在推動洗錢防制與打擊資恐政策的進步有限,因此在今年修改了《洗錢防制法》和《刑法》犯罪所得的沒收機制,期盼獲得民眾支持,為台灣爭取競爭力並建立完善之金融環境。
邱太三強調,未來將與金管會推動專業人員證照制度,希望能藉此提升專業人員的經驗跟能力,加強台灣在防制洗錢與打擊資恐的能力,同時與律師、會計師等私部門合作,將其納入相關體系之中,補強台灣在相關領域上的不足。
另外,針對兆豐與樂陞事件是否會影響第三輪評鑑,邱太三回應,從事件來看,顯然台灣企業的海外分行在法律上的遵守、內部稽核有嚴重疏忽,兆豐案等案為金管會處理,現今已在積極檢視,至於涉嫌刑事犯罪的洗錢案件,為法務部負責的領域,相關人員正在積極調查中。◇
責任編輯:陳真
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