【大紀元2015年08月29日訊】（大紀元記者夏君編譯報導）8月27日，聯邦大陪審團（Federal Grand Jury）提交一項起訴，指控「老鼠會」傳銷組織5名華裔被告涉數千萬美元「金字塔騙局」（Pyramid Scheme）等14項罪名。

這5名華裔被告是：47歲的哈仙達崗（Hacienda Heights）居民張穹華（Cheong Wha Chang，音譯）；張的妻子、46歲的陳彤（Toni Tong Chen，音譯）﹔53歲的羅蘭崗居民李雯晨（Wen Chen Lee，音譯）；53歲的紐約居民郭大良（Daliang Guo，音譯）；50歲的洛杉磯和拉斯維加斯居民林志軒（Chih Hsuan Lin，音譯）。

林志軒將於9月4日被傳訊，其他4人將於再下一週被傳訊。他們5人於上個月被逮捕。林志軒被定不得保釋。其他4人的保釋金分別被定為25萬至50萬美元，他們已交保獲釋，等待聯邦陪審團審訊。

根據起訴書，5名被告參與了CKB168有限公司（CKB168 Ltd）組織的「老鼠會」活動，以投資兒童教育產品（如兒童創意動漫樂園）為名，進行層壓式傳銷，他們向投資者作出虛假承諾，稱公司將很快上市，投資有保障，可以迅速獲得可觀的回報。實際上CKB除了從新發展的投資者手中收取的資金外，並無其它收入來源，其所籌集的大筆資金都支付給了CKB主管們所控制的帳戶，或作為傭金付給了各層級的傳銷者，投資者賺取回報的唯一方式是他們積極招募新的投資者，以後來加入者的投資為上面的高層人士支付傭金。他們利用華人親友之間的親近關係，引誘紐約、洛杉磯和舊金山以及海外數百華人投資者加入。他們這種「老鼠會」活動從2011年春天開始，一直持續到一年多前。涉案金額高達3000多萬美元。

起訴書稱，在聯邦證券交易委員會（SEC）對他們採取民事起訴行動後，被告試圖阻止SEC獲得有關文件和資訊，以掩蓋他們的騙局。起訴書還稱，林志軒曾威脅受害者，繼續收他們的錢，並阻止他們向當局報告。

起訴書還稱，被告共從投資者那裡籌集到約3000萬美元，扣下大約650萬美元，又將其餘部分轉移給了其他涉案者。

起訴書指控5名被告一項串謀罪和13項詐欺罪，並指控被告犯了刑事罪。如果指控的罪名成立，每名被告以串謀罪將面臨最高5年的聯邦監獄刑罰，以欺詐罪將面臨最高20年的刑期。

此案由聯邦調查局參與調查，SEC提供重要的協助。SEC曾在紐約東部區法院向CKB提起過民事訴訟。

責任編輯：張頓