【大紀元2015年12月08日訊】（大紀元記者張純之編譯報導）對很多中國投資人來說，洛杉磯縣林伍德市（Lynwood）馬丁·路德金大街（Martin Luther King Boulevard）和諾頓大街（Martin Luther King Boulevard）意味著一張美國綠卡。

一名雷德蘭茲（Redlands）醫生搖身一變成為開發商，許諾用600萬美元將一個前成人日托轉成一個養老院，外國投資者通過該EB5項目可以獲得綠卡。本來該項目定於兩年前完成，但到目前仍然還是斷垣殘壁，沒有窗戶和門，也沒有在建的跡象。現在聯邦規劃者說，那些投資人都被內科醫生羅伯特·楊（Robert Yang）和他的同夥克勞迪亞·卡諾（Claudia Kano）欺騙了。

美國證券交易委員（SEC）上個月向楊、卡諾和Suncor醫療公司發出民事欺詐指控，並凍結了嫌犯涉及EB5投資的資產。起訴指控兩嫌犯濫用EB5投資項目的基金。訴訟稱，楊和卡諾二人在2012年晚些時候到今年4月從40位中國投資人處籌集了2,000萬美元。這些錢本來是要用於在方塔納（Fontana）、西斯皮利亞（Hesperia）和林伍德（Lynwood）建養老院。然而，楊卻將其中一百多萬美元用於支付其債務、醫療費以及買房產，還將350萬美元支付給了拉來中國投資人的「牽線者」。

今年SEC加大了執法力度，起訴了五起EB5詐騙案，而2014年只有一起，2013年有兩起。

EB5項目已經實施25年了，該項目允許外國投資者獲得永久居留權，作為交換投資人必須在美國創造一定的工作機會，特別是農村地區和高失業地區的投資額只是正常100萬投資額的一半。

但是，EB5項目正等待國會再授權，對其嚴厲的批評包括，項目基金被不成比例的用於在富裕市區建旅館、昂貴的康斗以及其它項目。一些開發商也被訴將貧富社區連接處繪製成高失業區，以便向只投入50萬美元的投資者提供綠卡。

EB5投資律師霍米爾（Michael Homeier）說，通常EB5投資人會額外支付一筆5萬美元費用，大部分都給了一個有執照的經紀人，該經紀人將投資人介紹給美國開發商。

據SEC，在本案中，投資人支付了額外的4.5萬美元。然而在投資人不知情的情況下，Suncor醫療公司給每個投資人的「牽線者」他們投資款的18%，這會造成原始投資太小而無法達到EB5項目要求。同時，養老院也沒有開張。

據SEC的訴訟文件，Suncor公司告訴方塔納養老院的投資人，該項目會於2012年完成，西斯皮利亞項目定在2013年完成，林伍德的養老院於2014年完成。該案的指控與SEC發出的其它EB5詐騙案類似，通常是開發商被訴將一個項目的錢用於另一個項目，或者用於個人消費。

去年，SEC說，一名洛杉磯移民律師和他的同夥挪用了堪薩斯一個乙醇生產廠項目的資金用於了一個菲律賓的項目。今年，SEC指控一名佛羅里達州婦女用投資者的錢買了一輛小艇和兩輛豪華車。

今年8月，SEC起訴了一名華盛頓州Bellevue市的開發商不當花費了投資人數百萬美元。

霍米爾說，SEC訴訟都是民事指控，但有些罪案可能會伴隨行事指控。◇

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