偷稅漏稅 電匯欺詐 伊利諾州亞裔遭聯邦法庭起訴
【大紀元2014年05月30日訊】(大紀元記者謝子茉報導)家住芝加哥西郊St.Charles的越南裔商人阮越(Viet Nguyen音譯)和他的會計米蓋爾(Adelina Miguel)面臨詐騙案起訴。聯邦政府指控兩人欺詐客戶和信用卡公司超過100萬美元,偷稅漏稅多達150萬美元。
阮越名下有多家公司,包括Expedite Media Group, Inc., VB Management Holding Company, Inc., 以及Pure Small Business, Inc.,業務涉及網絡推廣、建立網站、以及電子郵件推銷等。
聯邦指控稱,在2008年到2012年的4年間,二人多次對客戶進行欺詐,從客戶信用卡和銀行帳戶中亂收費,而根本沒有提供相應的服務。當他在銀行開立的商業帳戶被客戶大量投訴而遭到取消後,他又成立新的公司,以新公司的名義再開設新的銀行帳戶,重複類似行為。
另外,兩人還被指控利用公司帳戶為個人買單。指控稱,阮越挪用公司收入為自己購買多輛豪華車,包括勞斯萊斯、賓利、悍馬、法拉利、路虎和兩輛奧迪,甚至還包括自己的房貸、車貸、牙醫費、水電費等等。而這些他們都沒有按照個人收入報稅。阮越要求米蓋爾把個人的花費記賬為商業支出,以達到逃稅的目的。◇
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