【大紀元2013年11月02日訊】(大紀元記者宋清寧墨爾本編譯報導) 澳洲維省警方正在調查一個涉及7千萬澳元的旁氏騙局。澳洲聯邦銀行(CBA)也陷入該醜聞。

據墨爾本《時代報》10月27日報導，此案嫌疑人為55歲的國際撲克玩家卓丹奴(Bill Jordanou)和45歲墨爾本會計師薩雅(Robert Zaia)。他們涉嫌使用偽造證件從聯邦銀行獲取貸款並將資金挪用到自己的銀行賬戶中。

目前有近20名薩雅的客戶被捲入了這一騙局。警方已對卓丹奴進行了為時兩年的調查、並將在數月內結案。 2012年3月，警方對薩雅的辦公室進行突擊搜查，反詐騙小組查獲了幾百份偽造文件。這些文件是用來進行未授權的銀行轉賬、而且已得到CBA博士山(Box Hill)分行高級職員的批准。

聯邦銀行還為他們從未動工的商業與房地產開發項目提供了數百萬澳元的貸款。據稱，這些資金部分被盜或在多個賬戶間轉帳。薩雅和卓丹奴兩人曾任多家公司的董事。這些公司目前正在接受調查或已被澳洲證券投資委員會(ASIC)除名。

在過去的五年中，這兩人揮金如土，他們所購之物包括一系列豪華轎車、兩艘船、一艘快艇、幾輛哈雷摩托車和幾輛Hot Rod經典車。卓丹奴經常在澳門和拉斯維加斯賭博。在上個月的墨爾本皇冠賭場(Crown Casino)撲克錦標賽中，他吹噓其一枚金戒指上鑲嵌了新鑽石。

聯邦銀行認為薩雅的一些客戶對該欺詐案的經濟損失應該承擔責任，但這一舉動激怒了受害者。在一個案件中，受害人科萊帕尼斯(Rita Klapanis)聲稱自己被要求償還600萬澳元的貸款，但其擔保文件是薩雅辦公室偽造的。她說直到聯邦銀行聯繫她，她才知道貸款一事。盡管科萊帕尼斯向維省警察反詐騙小組提交了一份報告，但聯邦銀行已決定收回她在Toorak區的房產並追繳債務。這項貸款的總額以每天1135澳元的速度增長。

另外還有八名受害人在向最高法院(Supreme Court)提交的書面證詞中被提及。預計，這些受害人將以嚴重的玩忽職守罪把聯邦銀行告上法庭。聯邦銀行發言人拒絕對此發表評論。

今年早些時候，費爾法克斯(Fairfax)媒體報道，由於聯邦銀行財務規劃部的不端行為，成千上萬的客戶退休儲蓄受到威脅。而這次的欺詐事件使聯邦銀行的管理和廉潔受到更多的質疑。聯邦銀行的七名財務規劃師被ASIC吊銷資格。銀行也將被要求對受害者提供幾千萬澳元的賠償。

據報道，聯邦銀行上週六僱傭了一家國際安全事務所對反銀行遊說家弗瑞澤(Michael Fraser)和幾名政治家進行秘密監察，被監察的人包括威廉姆斯(John Williams)，他是對聯邦銀行醜聞進行參議院特許調查的成員之一。 ◇

（責任編輯：陳明）