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法拉盛16日舉辦「防止洗錢法規講座」

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【大紀元2011年09月15日訊】(大紀元紐約訊)聯邦小商業署及國稅局將於9月16日(週五)在法拉盛共同舉辦「防止洗錢法規講座」。

講座內容包括註冊法規,防止洗錢法規 (計劃,專人負責,訓練,監管),貨幣交易報告,報告可疑事項,記錄存檔法規,常犯的錯誤,違法的處罰。

提供包括Money orders、Traveler’s checks、Checking cashing、Stored value(預付款)、Currency dealing or exchange,以及服務同一個人一天之內超過 $1,000。

提供轉錢服務不論金額的貨幣服務業務者,請勿錯過在華人社區的唯一一場講座,參加者將獲IRS 證書。

講座時間:16日上午9點至12點半。

地點:皇后社區大學法拉盛高教中心,39-07 Prince Street(王子街),二樓。

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