荷蘭大規模房地產開發詐騙案面臨審判

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【大紀元2011年03月07日訊】(大紀元記者李雲帆荷蘭編譯報導)從3月3日起,關於一宗大規模欺詐房地產開發詐騙案的聽證會在哈蘭姆(Haarlem)法庭開始,將持續46天。

這是荷蘭經濟犯罪偵查局查獲的有史以來最大的金融詐騙案件。這起腐敗賄賂案件涉及飛利浦養老基金和合作銀行地產集團(以前稱作Bouwfonds)的前高層管理人員,他們利用手中職權,從他們的僱主(飛利浦養老基金和合作銀行地產集團)那裏非法牟取了價值大約2.5億歐元的利益。

這一醜聞是在2007年爆出的。同年11月,600名警察突擊搜查全國各地,逮捕了67人。據調查,至少從1995年開始,飛利浦養老基金的高層管理人員一直收取賄賂,出賣公司機密情報,並以高於市場的價格購買或以低於市場的價格出售物業。

到目前為止,部份大的涉案公司已經和荷蘭司法部以及受害公司達成庭外和解,避免了審判。 今年一月,涉嫌參與行賄的建築公司Trimp & Tartwijk簽署了一項協議,該協議包括150萬歐元的公司和個人罰款,以及公司總裁哈姆•特瑞姆普(Harm Trimp)被罰做120個小時社區服務。去年六月,坐落在海牙的房地產開發商Harry Hilders,針對其在賄賂案中所起的作用,與司法部和飛利浦養老基金達成和解,賠償4000萬歐元。另一個涉及交易的房地產開發商Jan van Vlijmen 以7500萬歐元和解。

至少還有12名案件嫌疑人以370萬歐元達成和解,並被罰做短期社區服務。但是,大約40人將在未來數個月內將面臨法庭指控。

據《金融日報》介紹,由於此腐敗案件「非同尋常」,警方不得不使用「非常規手段」來偵查,包括竊聽7萬通電話交談,以及對丹博斯(Den Bosch)的Movenpick酒店會議秘密監視。

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