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紐約新聞

紐約警方破獲大型金融欺詐團夥

【大紀元2011年12月17日訊】(大紀元記者杜國輝紐約報導)紐約市警方用了近18個月的時間破獲一大型內外勾結的金融欺詐團夥,目前已知該團夥成員55名,多數為布碌崙居民。 他們利用在非營利組織和銀行的雇員偷盜客戶身份資料後,以造假支票及其他方式詐騙取得贓款,已知金額達兩百萬元。

該團夥通過在非營利機構United Jewish Appeal-Federation 工作三年的內線Tracey Nelson以獲得百多名捐獻者(包括一些非常著名的慈善家)的資訊、在布碌崙的奧迪車行OpenRoad-Audi of Brooklyn 做銷售的Roberto Millar獲得900多人的個人資訊、在AKAM AssociatesInc 工作的Nicola Bennett獲得10多個受害者的個人資訊,以及在大通銀行做出納員的Karen Change獲得多個客戶的個人資訊。該團夥共獲得200多人資訊,並利用這些資訊,造假支票、以受害者名義在銀行開戶並申請信用卡等方式從多家銀行偷竊共得(目前已知)兩百多萬元。

曼哈頓地檢萬斯檢察官在該團夥第一次法庭審訊後的記者會上表示,希望大家小心對待自己的個人資訊,因為「沒有人或企業能夠對網絡犯罪有免疫力。」因此, 他建議:每年至少檢查一次自己的信用歷史,看是否有異常活動。經常觀察自己的銀行和信用卡帳戶的情況;在丟進垃圾箱之前小心銷毀一切有關自己個人資訊的文件。 仔細記錄自己的帳單,有時丟失帳單就是個人資訊失竊的訊號;保管好自己的社安號。萬一因個人資訊成為受害者,要立即報告各有關機構並為自己的信用報告設 「欺詐警報」,以便任何人以你的名字開銀行戶頭時你都將得到通知。