【大紀元11月06日訊】卑詩博彩公司(B.C. Lotteries)日前入稟法院,就今年初因被指違反「反洗黑錢申報條例」,受到一家聯邦機構罰款70萬元的案件提出上訴。訴狀中稱公眾不應該獲知關於該公司遭到這類處罰的消息。
去年6月,加拿大財務交易與報告分析中心(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada,英文簡稱Fintrac)向卑詩博彩公司發出款通知書,稱調查發現卑詩賭場有超過1000單10,000元以上的賭場交易申報有問題,需繳納罰款695,750萬元。
根據Fintrac的規定,違規者的身分需在無法繼續上訴的情況下方可被公開,不過多家媒體於今年夏季報導了有關卑詩博彩被罰的消息。該公司總裁Michael Graydon辯稱,大部分違規是因為遲交申報單和小的文書方面的錯誤。
週四,Fintrac發言人Blaine Harvey稱,由於Fintrac是一家保密工作非常嚴格的公司,他相信罰款的消息是被卑省的某個人透露的,而非Fintrac僱員。同時他指出Graydon自己向媒體透露了有關罰款原因的細節
在上訴書中,卑詩博彩公司認為他們已經盡最大努力對出現的錯誤作出了更正,並稱一些遲交的信息是因為卑詩博彩公司與Fintrac辦公室的傳輸出現困難。
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違規被罰 卑詩博彩公司上訴
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