【大紀元1月14日訊】〔自由時報記者黃敦硯/台北報導〕資源回收業者陳建達,被警方懷疑涉嫌替兩岸「豹哥」詐騙集團從事地下匯兌,把從台灣騙來的款項匯往中國,警方昨將陳某等4人帶回偵辦,初估非法獲利逾千萬元。
陳嫌否認洗錢,他表示,所收到的錢是他與中國業者做銅料生意所得的貨款,並非詐騙集團車手轉交的騙款;但警方對他的說詞持保留態度,仍依違反銀行法及洗錢等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
早上台灣騙錢
下午中國享受
現行兩岸詐騙集團在騙取被害人現金後,都會經地下匯兌管道將贓款匯至中國,形成早上在台灣騙到的黑錢,下午就可在中國立即「享用」。
警方說,非法匯兌手法通常有兩種管道,一是依附在金屬、布料業,可在中國交易,於台灣收取貨款,也可反向操作,讓錢在兩地間互通;第二種則是利用銀樓業者匯兌,中國籍新娘或老兵常由此管道匯兌,目前地下匯兌手續費,每1萬元人民幣抽取台幣200元。
刑事局偵二隊一組於去年9月8日與中國公安合作打擊兩岸「豹哥」電信詐騙集團後,警方持續調查集團洗錢管道,經3個月追查,懷疑詐騙集團經由桃園中壢的資源回收業者協助匯款,因此將陳建達帶回偵辦,並傳喚3名銀樓及資源回收業者說明。