澳洲破獲跨國洗錢集團 五人被捕
【大紀元2月8日訊】 澳洲國家滅罪局聲稱破獲了一個跨國洗錢集團，在雪梨突襲搜查并逮捕了五名嫌疑犯。警方進行了十二個月代號‘箭魚’的行動，調查澳洲与瓦努阿圖，香港，瑞士，以色列和其它國家之間超過五百万元的交易。
据澳洲日報報導，警方簽發了二十三起搜查令，搜查了雪梨各地的私人家庭，成衣厂，律師樓与會計公司。警方指控五十四歲的哈頓（ANTHONY HUTTON）涉嫌卷入九起洗錢活動，此后雪梨中心法庭亦指控哈頓涉嫌欺騙聯邦政府。另外四名被逮捕者為兩男兩女，昨日他們均已出庭接受調查。据料這四人將面臨進一步指控。
紐省司法部長艾理森表示，大筆犯罪所得的現金被偷偷轉移到海外。艾理森參議員說，洗錢對組織犯罪集團非常之重要，因為犯罪集團一旦獲得大量現金之后很容易遭到執法机构的調查。
艾理森拒絕透露這些現金是如何得來的，也未透露搜查地點。國家滅罪局曾經警告說，俄國有組織犯罪集團已經在澳洲生根，特別是在昆省黃金海岸，雪梨東區和墨爾本。
當問及這次打擊活動是否涉及到俄國有組織犯罪集團時，艾理森模棱兩可地表示，澳洲總是密切注視任何海外犯罪團伙的行蹤，不光是把眼光對准東南亞，亦對准歐洲。
相關文章
相關文章