美國國會批評 銀行防范洗錢不力
【大紀元2月7日訊】因為對付洗錢交易政策不力，几家美國大銀行遭到了美國國會報告的點名批評。
据BBC報導，銀行政策的松懈意味著每年有數十億通過非法途徑，如毒品販運，网上賭博和投資詐騙等獲得的美元流入美國。
這一報告于星期一由參議院調查委員會的民主党議員公布。美國六家大銀行中的四家榜上有名。他們分別是：JP摩根（JP Morgan）、花旗銀行（Citibank）、第一聯合銀行（ First Union） 和美洲銀行（ Bank of America ）。
報告指出，所謂的銀行代理業務應該對此負主要責任。銀行代理為合法交易，它允許國外銀行在美國開設帳戶，這就為它們進入美國本土的銀行网絡系統打開了方便之門。
報告指責這些銀行在處理此類賬戶業務時，”態度傲慢，不負責任，監控松懈，對可疑的信息不能及時反饋。”
海外業務
報告還指出，”美國的銀行代理業務是某些業績惡劣的國外銀行及它們的罪犯客戶在美國進行洗錢交易和其他違法活動的重要途徑。”
上星期四，金融行動組織發布了一個回顧報告，這個報告對十五個因在打擊洗錢交易方面政策松懈而受到警告的國家所取得的進步做出了評估。
報告說，共有七個國家，包括以色列和巴哈馬，在打擊洗錢交易方面取得了顯著進展。
据報導，許多美國銀行都開設所謂的海外業務，這些業務可以在一些銀行措施不像美國那樣嚴格的國家，例如巴哈馬進行。由此，銀行可以提供高投資回報或者上稅較低。
1999年，价值約七百万美元的可疑俄羅斯資金，通過三個紐約銀行的賬戶進入美國。丑聞曝光之后，打擊洗錢交易就成為克林頓政府的當務之急。
洗錢者通常把非法獲得的現金轉換成看似合法的投資，打擊洗錢交易的重要一步是找出這些非法錢財的來源。
布什政府是否將繼續前任政府在打擊洗錢交易方面的政策尚不得而知。
共和党指責克林頓政府制定的政策對在美國行業的國外銀行构成了歧視。
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