國際取締洗黑錢活動組織發表黑名單
【大紀元2月3日訊】國際取締洗黑錢活動組織“金融行動特別組”(FATF)2月1日發表仍有洗黑錢活動的國家黑名單。該組織去年6月首次發表黑名單，嚴厲警告俄羅斯、黎巴嫩和菲律賓等國必須取締洗黑錢的活動。
据路透社報道，由七大工業國10多年前在巴黎設立的這個特別組說，本年度黑名單內保留去年列入的所有15個島國，但其中8國仍須下更大功夫，取締有關的活動，才能榜上除名。新名單上再次被列為“司法不合作”的國家，有俄羅斯、菲律賓、黎巴嫩，加勒比海三個島國多米尼克、圣基茨島和尼維斯、圣文森特和格林納丁斯，以及南太平洋兩個島國紐埃和瑙魯。特別組說，加勒比海三個島國巴哈馬、開曼群島和巴拿馬、南太平洋兩個島國庫克群島和馬歇爾群島、以色列，以及中歐公國列支敦士登，如今實施較嚴格的條例，以制止黑幫通過本國銀行体系把黑錢轉換為合法錢財。
特別組總裁羅爾丹強調：“點名不是為了羞辱有關的國家，而是為了改革。”他說：“洗黑錢是國際商業活動，幕后有黑幫，我們須要國際解決方案。”在執法不嚴的國家之中，瑙魯是黑名單去年公布后唯一未跟特別組聯絡的國家。羅爾丹指出，俄羅斯的高層領袖已許下政治改革的諾言，如今著手推行具体的計划。俄羅斯審計署署長斯捷帕什金說，俄羅斯設法取締洗黑錢活動，但國會至今無法通過所需的法案，使俄羅斯無法簽署取締洗黑錢的公約。羅爾丹補充說，七大工業國草擬國際准則的工作，在最近几個月雖有進展，但仍有許多工作待做。他指出：“通過法案是一件事情，另一件事情是使揭發可疑交易的報告發揮效力。”開曼群島是排在紐約、倫敦、東京和香港之后的世界第五大金融中心。開曼群島財長麥卡錫說：“我們的一貫目標，是确保我們繼續加強我國反洗黑錢制度，以反映我國是國際主要金融中心的地位，同時符合金融行動特別組的標准。”紐埃2月2日表明它的司法資源有限，极難履行它承諾要加緊取締洗黑錢的國際要求。紐埃副總理維維安說，紐埃正盡力符合經合組織(OECD)和金融行動特別組的要求。他說：“我們一大難題是人力資源非常缺乏，我們只有三名律師，他們卻須處理我們這個小國的許多問題。”紐埃在紐西蘭東北2100公里，人口不及2000。
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